威克曼第四届董事会第四次会议决议公告

2025年4月30日消息，南京威克曼科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式发出，会议由寿姜晔主持，全体董事列席。本次会议的召开符合相关规定。

会议应出席董事 5 人，实际出席和授权出席均为 5 人。本次会议审议通过了多项议案，包括《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》等 12 个议案。其中，《关于 2024 年董事会工作报告的议案》《关于〈2024 年度财务决算报告〉及〈2025 年度财务预算方案〉的议案》《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》《关于公司拟对外投资设立全资子公司――南京量和光电科技有限公司的议案》《关于公司拟对外投资设立全资子公司――南京创极光电科技有限公司的议案》这 9 个议案尚需提交股东大会审议。

此外，会议还审议通过了《关于公司 2024 年度审计报告的议案》，此议案无需提交股东大会。同时，会议通过了提请公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会等相关议案。会议相关备查文件为《南京威克曼科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

本文源自：金融界

作者：公告君