晶易医药第二届监事会第二次会议多项决议公布

2025年4月24日消息，长沙晶易医药科技股份有限公司于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开第二届监事会第二次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席和授权出席监事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合相关规定。

此次会议审议通过了多项议案，包括《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2024 年度利润分配的议案》《关于公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计情况的议案》《关于公司续聘审计机构的议案》《关于 2025 年度向银行申请授信及为综合授信额度内融资提供担保的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于变更公司营业期限的议案》《关于公司发起人名称变更暨修改公司章程的议案》。

其中，公司 2024 年度拟以未分配利润向股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），预计派发现金红利 19,190,007.00 元。2025 年度，公司及子公司拟向各银行申请总额不超过人民币 15 亿元的贷款授信额度，期限为 1 年至 7 年，公司及实际控制人丁劲松将为贷款提供担保。公司及下属子公司 2025 年使用闲置自有资金购买理财产品占用的资金滚动不超过 4 亿元人民币。

以上议案均表决通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，且均不涉及关联事项，无回避表决，尚需提交股东会审议。此外，会议的备查文件为《长沙晶易医药科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

本文源自：金融界

作者：公告君