墙煌科技第一届监事会第四次会议决议公告

2025年4月29日消息，安徽墙煌科技股份有限公司第一届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子方式发出，由张小英主持。应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召集、召开、议案审议程序合法合规。

会议审议通过了多项议案。包括《关于 2024 年度监事会工作报告》，《关于 2024 年年度报告及报告摘要的议案》，《关于 2024 年度财务决算报告的议案》，《关于 2025 年度财务预算报告的议案》，《关于公司前期会计差错更正的议案》，《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》，《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

其中，2025 年度公司计划以抵押、质押、担保、信用等方式向银行申请额度总计不超过 3.45 亿元的综合授信。2024 年度公司拟定不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。对于 2024 年年度报告及相关财务报告，公司监事会发表了审核意见。此外，审议多项议案的表决结果均为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。部分议案因监事张小英为关联监事回避表决。各项议案尚需提交股东大会审议。

本文源自：金融界

作者：公告君