聚欣科技第三届董事会第七次会议决议公告

2025年4月24日，2025 年 4 月 21 日，聚欣科技以现场召开方式举行第三届董事会第七次会议。会议于 2025 年 4 月 11 日以电话方式发出通知，由杨希主持，公司监事和高级管理人员列席。应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事 5 人。

会议审议通过了多项议案。包含《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总经理工作报告》《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要》《2024 年度财务决算报告》《2025 年度财务预算报告》《2024 年年度利润分配方案》《利用公司部分闲置资金购买中低风险理财产品》《关于续聘审计机构》及《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。其中，《2024 年度总经理工作报告》无需提交股东大会审议，其余议案均需提交股东大会审议。

为发挥资金使用效率，公司计划 2025 年度在不影响主营业务正常发展与确保经营需求前提下，利用部分闲置自有资金购买中低风险的金融理财产品。投资额度任意时点累计余额不超过 1000 万元，董事会授权董事长在投资额度内行使决策权，授权期限自 2024 年年度股东大会审议决议通过之日至 2025 年年度股东大会召开日。此外，还将续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，董事会提请于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审议尚需提交股东大会的议案。

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

本文源自：金融界

作者：公告君