世创科技第四届董事会第四次会议多项重要决议公布

金融界2025年4月30日消息，世创科技于 2025 年 4 月 28 日在广东省佛山市顺德区陈村镇石洲工业区公司会议室以现场方式召开了第四届董事会第四次会议。本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议合法合规，所作决议合法有效。

会议审议通过了多项议案。包括《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》《关于公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请授信融资的议案》《关于公司向中国农业银行股份有限公司顺德分行申请授信融资的议案》《关于全资子公司向中国农业银行股份有限公司顺德分行及其辖内支行申请授信融资的议案》《关于公司为全资子公司提供抵押担保的议案》《关于公司向中国建设银行股份有限公司申请授信融资的议案》《关于对全资子公司增资的议案》《关于全资子公司新建工业厂房的议案》《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

其中，公司拟对 2024 年年度利润进行分配，目前总股本为 31,190,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 2,183,300 元人民币。全资子公司江门市世创智能科技有限公司计划在现有厂区规划用地范围内新建多层工业厂房 1 座，项目投资概算 1 亿元。此外，公司及全资子公司向银行申请了多项授信融资。部分议案尚需提交股东大会审议。

本文源自：金融界

作者：公告君