南北天地第五届董事会第十次会议决议诸多重要议案通过

2025年4月20日，北京南北天地科技股份有限公司于 2025 年 4 月 15 日以现场、通讯方式召开第五届董事会第十次会议。会议主持人为彭易清，应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事也是 5 人。会议审议通过了一系列议案，包括《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》等 13 项议案。其中，2024 年实现净利润-8,375,901.32 元，本年度可供分配利润为-54,967,239.35 元，综合考虑公司发展需要，本年度不进行利润分配。2025 年公司拟向杭州银行北京中关村支行申请综合授信 1,000 万元，向招商银行北京望京中心支行申请综合授信 1,100 万元。公司预计 2025 年度日常性关联交易中，向河南投资集团有限公司及其控股公司销售商品/提供劳务的预计发生额为 500 万元。此外，因公司业务发展需要，拟在北京设立全资子公司，注册资本为 1000 万元人民币。会议提议于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会。

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