科迪纳微第一届董事会第五次会议多项决议公告

2025年4月27日，明光科迪纳微新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 21 日召开，会议审议通过了多项议案。

会议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》等共 14 项议案。

在财务方面，审议通过了 2024 年财务决算报告和 2025 年度财务预算报告，同时预计续聘华兴会计师事务所为 2025 年度审计机构，审计报酬拟定为 30 万元（含税）。

在人员薪酬方面，确定了 2025 年度高级管理人员薪酬方案和董事薪酬方案。

在资金管理方面，拟使用额度不超过人民币 15000 万元的自有闲置资金购买理财产品。此外，会议还对利润分配、日常关联交易预计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行了审议。

董事会提请于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东会，审议公司年度报告等相关议案。

本文源自：金融界

作者：公告君