新榜信息第一届董事会第十次会议决议公告

2025年4月23日，上海新榜信息技术股份有限公司第一届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议由徐俊主持，应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开、表决程序合法合规。

会议审议通过了多项议案，包括《关于公司 2024 年年度报告的议案》《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》《关于公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》《关于 2024 年年度审计报告的议案》《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

其中，公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 6 亿元的综合授信额度。公司因未来发展存在资金需要，2024 年度暂不分配利润。公司拟定于 2025 年 5 月 12 日下午 2 点在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

本文源自：金融界

作者：公告君