特朗普与俄罗斯有组织犯罪集团有什么联系？

特朗普与俄罗斯有组织犯罪集团有什么联系？

振个喵

文章来源：《The Insider》

特朗普被曝通过索尔恩采沃犯罪集团打入俄罗斯市场，与俄有组织犯罪的联系远超先前想象。

唐纳德·特朗普，这位因涉嫌与克里姆林宫串谋而持续接受调查的人物，曾试图通过索尔恩采沃（Solntsevskaya）犯罪集团打入俄罗斯市场，并且他与俄罗斯有组织犯罪的联系远比之前人们所认为的要广泛得多。《内幕》（The Insider）杂志汇总了来自多国证人和调查机构的数据，揭示了特朗普与“米哈斯”（Mikhas）及莫吉列维奇（Mogilevich）之间的关联，俄罗斯黑手党如何融入美国总统的团队，以及俄罗斯情报机构在此间扮演的角色。

纯粹的“实业”领域

2013年2月初，莫斯科的“乌克兰”酒店举办了一场盛大的VIP派对：谢尔盖·米哈伊洛夫（Sergei Mikhailov），亦称“米哈斯”，正在庆祝他的55岁生日。据维基百科记载，他自80年代末起就是传奇的索尔恩采沃有组织犯罪集团（OPG）的领导者。“整个楼层都被预留给了大约30位宾客。据我所知，这个楼层一直为谢瓦·莫吉列维奇（Seva Mogilevich）保留着，”派对的其中一位客人迪特马尔·克洛多（Dietmar Clodo）在接受The Insider采访时回忆道。“有些人带着妻子来，有些人则带着小明星和模特。阿拉斯·阿加拉罗夫（Aras Agalarov）——米哈斯的挚友——的儿子，埃明·阿加拉罗夫（Emin Agalarov），为客人们献唱。”

据与犯罪头目谢苗·莫吉列维奇（Semyon Mogilevich）关系密切的迪特马尔·克洛多（Dietmar Clodo）所述，这次派对期间还进行了商务谈判：“派对上有两个美国人，我不知道他们的名字。但他们在讨论在莫斯科和哈萨克斯坦建造特朗普大厦（Trump Tower）的事宜。米哈斯和阿韦拉（Viktor Averin，索尔恩采沃 OPG 头目 - The Insider 注）都明确表示想参与这个项目。米哈斯邀请我参加他的生日派对，是为了让我观察一下这些美国人，看看他们是不是在虚张声势。他们不是。从他们的谈话中我了解到，他们提到了之前与伊万卡（Ivanka）的会面。”

米哈斯选择在为莫吉列维奇预留的楼层庆祝生日并非偶然。早在1996年，FBI就因涉嫌为索尔恩采沃 OPG 洗钱而通缉莫吉列维奇。而我们现在知道，这种洗钱活动并非没有唐纳德·特朗普的帮助。

例如，早在1984年，来自俄罗斯的移民大卫·博加京（David Bogatin）就斥资600万美元在纽约的特朗普大厦购买了五套豪华公寓，成为了索菲·洛伦（Sophia Loren）和史蒂文·斯皮尔伯格（Steven Spielberg）的邻居。为此，特朗普亲自出席了合同签署仪式。这笔巨款的来源并不明晰。仅仅三年后，博加京就被判犯有洗钱和逃税罪，其公寓被没收以抵偿罚款。博加京的活动在1996年美国参议院的听证会上被提及。听证会指出他为犯罪头目谢苗·莫吉列维奇的组织工作。大卫·博加京与莫吉列维奇的联系也可以通过公开来源查证。在1999年接受BBC罕见的采访时，谢苗·莫吉列维奇亲口承认，他曾在美国设立了YBM Magnex公司，但很快将其转交给了其他股东。在宾夕法尼亚州的官方登记记录中，新任董事为雅科夫·博加京（Yakov Bogatin），是大卫·博加京的兄弟。

索尔恩采沃的人在特朗普大厦简直就像在自己家一样。著名的“法外盗贼”（вор в законе，意为有权威的罪犯）“亚庞奇克”（Yaponchik，即维亚切斯拉夫·伊万科夫 Vyacheslav Ivankov），2009年在莫斯科被杀，他在90年代曾在纽约积极从事犯罪活动。FBI长期追捕他，最终在特朗普大厦发现了他，原来他在那里拥有自己的公寓。根据The Insider获得的西班牙国民警卫队（Civil Guard）2016年关于索尔恩采沃 OPG 的报告，援引FBI和其他来源的信息称：“伊万科夫与米哈伊洛夫（米哈斯）保持着频繁的、几乎每周一次的电话联系，两人讨论了共同的项目和犯罪世界的事件。”

摘自西班牙国民警卫队关于索尔恩采沃 OPG 案件1178/2016的调查报告：

“目前，米哈伊洛夫在俄罗斯有组织犯罪舞台上仍扮演着重要角色。尽管他不再积极参与常规犯罪活动，但他仍负责索尔恩采沃集团的战略方向。该 OPG 依然参与非法活动，如非法贩毒、洗钱和人口贩卖。”

2017年9月，在西班牙马贝拉（Marbella），因索尔恩采沃集团案逮捕了26人，其中包括亚历山大·格林伯格（Alexander Grinberg）和阿尔诺德·塔姆（Arnold Tamm，又名斯皮瓦科夫斯基 Spivakovsky）。2018年1月至2月，他们被保释。他们被指控的罪名包括通过西班牙公司“米哈斯之水”（“Михась”不仅指谢尔盖·米哈伊洛夫，也是西班牙一座山的名字）洗钱。在斯皮瓦科夫斯基的手机中，发现了一张莫吉列维奇、米哈斯、阿韦林以及加富尔·拉希莫夫（Gafur Rakhimov）的合影。文件创建日期为2017年8月10日。加富尔·拉希莫夫是乌兹别克斯坦裔，因海洛因贩运在美国被通缉；并且在2014年2月，美国财政部将国家杜马议员（也是拉姆赞·卡德罗夫的亲戚）亚当·杰利姆哈诺夫（Adam Delimkhanov）列入制裁名单，因其与加富尔关系密切。

从1984年至今，总共有13名与索尔恩采沃 OPG 及其伙伴犯罪组织有关的犯罪头目，在纽约的特朗普大厦或特朗普的其他建筑中拥有房产。房产的主要购买者是来自阿塞拜疆、俄罗斯和哈萨克斯坦的客户。大部分公寓属于离岸公司，其所有者未公开。

此前，在关于特朗普与俄罗斯关系的调查中，莫吉列维奇的名字主要与特朗普竞选团队负责人保罗·马纳福特（Paul Manafort）一同出现。在检察官罗伯特·穆勒（Robert Mueller）于2017年10月27日提出的指控中，马纳福特被指名为塞浦路斯公司 Lucicle Consultants Limited 的受益人，该公司从乌克兰议员伊万·富尔辛（Ivan Fursin）那里收受了数百万美元。根据The Insider掌握的奥地利警方档案（编号1 9771781/1-II/BK31030 BK，2005–2006年），伊万·富尔辛是乌克兰商人德米特里·菲尔塔什（Dmitry Firtash）团队的人，并属于谢苗·莫吉列维奇的组织。

The Insider对比了意大利和奥地利警方的报告、瑞士反间谍机构的资料、西班牙国民警卫队的调查、FBI的调查，以及前摩萨德（Mossad）官员的证词和公开来源数据，发现特朗普与索尔恩采沃 OPG 及其关联结构的关系远比之前认为的要广泛。

阿加拉罗夫和他的朋友们

特朗普与自诩为歌手的埃明·阿加拉罗夫及其亿万富翁父亲阿拉斯·阿加拉罗夫的关系从未是秘密。根据官方说法，特朗普和阿加拉罗夫家族是通过2012年环球小姐认识的，当时埃明正与她拍摄音乐录影带（最终特朗普本人也出现在了录影带中）。正是这位“米哈斯的挚友”的儿子埃明·阿加拉罗夫，安排了那次臭名昭著的特朗普团队与女律师维塞尔尼茨卡娅（Veselnitskaya）的会面，据称后者本应提供一些针对希拉里·克林顿（Hillary Clinton）的“黑材料”（如今这次会面是特别检察官穆勒调查特朗普与俄罗斯串谋案的核心情节之一）。

特朗普与阿加拉罗夫父子，2013年

由于“通俄门”调查，如今阿加拉罗夫家族更多地在他们与克里姆林宫联系的背景下被讨论，而忽略了他们与犯罪世界的接触。克洛库斯（Crocus）集团所有者阿拉斯·阿加拉罗夫与犯罪圈子的联系早已为人所知。例如，2006年，阿塞拜疆犯罪头目希克梅特·穆赫塔罗夫（Hikmet Mukhtarov）在登记在克洛库斯共同创始人拉伊尔·泽伊纳洛夫（Rail Zeynalov）名下的一辆汽车中被枪杀。克洛库斯的新闻部门当时未能向记者发表评论。据一些消息称，在阿塞拜疆举行的这位犯罪头目希克梅特的葬礼上，维亚切斯拉夫·伊万科夫——亚庞奇克（就是那个在特朗普大厦被捕的人）也在场。反过来，当亚庞奇克本人于2009年被枪杀时，在他的葬礼上则出现了阿塞拜疆犯罪头目马梅德·马萨林斯基（Mamed Masallinsky）。

埃明·阿赫梅德别科夫（Emin Akhmedbekov），一名前阿塞拜疆警官，后在法国成为政治难民，向The Insider表示：“我在警察部门工作了18年。在我向欧洲人权法院（ECHR）起诉阿利耶夫总统后，我因捏造的指控被捕入狱。和我一起服刑的有两位犯罪头目，他们说在90年代初，‘法外盗贼’希克梅特的团伙曾保护阿加拉罗夫及其易友。在90年代，没有犯罪世界的参与是无法做生意的。希克梅特手下有大约500名运动员（打手）。据我理解，阿加拉罗夫会向‘盗贼公社’（воровской общак，即犯罪组织的公共基金）提供一定金额的资金，作为回报，他们保护他、他的妻子、儿子等等的安全。后来，这些盗贼变成了商人。”

阿加拉罗夫与特朗普共同在莫斯科组织的“环球小姐”选美大赛也颇为特殊。只需列举一下这次活动的主要嘉宾即可：

其中一位是阿利姆詹·托赫塔胡诺夫（Alimzhan Tokhtakhounov，绰号“台湾仔” Taiwanchik），曾名列FBI十大通缉犯之一。在2011年至2013年间，FBI监听了所谓的纳赫马德-台湾仔-特林彻（Nahmad-Taiwanchik-Trincher）组织位于特朗普大厦的总部，该总部就在唐纳德·特朗普顶层公寓下方三层。该组织被怀疑通过组织非法赌博进行洗钱。海利·纳赫马德（Helly Nahmad）是著名收藏家、亿万富翁、黎巴嫩裔摩纳哥人大卫·纳赫马德（David Nahmad）的儿子。他承认了自己的罪行。在美国，海利·纳赫马德被判处巨额罚款和一年监禁，有关大规模洗钱的调查正在瑞士进行。2013年，“台湾仔”在莫斯科市中心一家豪华餐厅接受了“自由电台”（Radio Svoboda）的采访，期间还忙着与寡头和演艺明星打招呼。他声称自己“打了电话（给另外两名嫌疑人瓦迪姆·特林彻 Vadim Trincher 和阿纳托利·戈лубчик Anatoly Golubchik）并下了注”，但“在俄罗斯这并不禁止”。2014年，瓦迪姆·特林彻因敲诈勒索、组织非法赌博业务和洗钱被美国法院判处五年监禁。该团伙的另一名成员，同样来自苏联的57岁阿纳托利·戈лубчик也被判处监禁。根据调查，他们所属的犯罪团伙成功洗钱约1亿美元：特别是，洗白的资金通过乌克兰流回美国。根据FBI报告以及意大利博洛尼亚检察院2001年的起诉书（被告之一即托赫塔胡诺夫本人），“台湾仔”与索尔恩采沃 OPG 有密切联系。

另一位阿加拉罗夫的贵宾是俄罗斯总统事务管理局局长弗拉基米尔·科任（Vladimir Kozhin）。关于他可以说很多，但仅需提及一点：在黑海伊多科帕斯角（Cape Idokopas）建造“普京宫殿”的文件上，正是他的签名，而形式上这座宫殿属于一家公司，其负责人恰好是尤尔格·维斯曼（Jürg Wissman），此人以担任坦波夫（Tambovskaya）OPG 的律师而闻名。（而该 OPG 的领导者根纳季·彼得罗夫 Gennady Petrov——令人惊奇地巧合——竟是科任在圣彼得堡卡缅内岛（Kamenny Island）高档住宅区的邻居）。

同样有趣的是，“环球小姐”选美大赛后的荣誉晚宴是由阿加拉罗夫与赫尔曼·格列夫（Herman Gref，俄罗斯联邦储蓄银行 Sberbank 行长）共同组织的。在西班牙调查根纳季·彼得罗夫案时获取的通话录音中，格列夫的名字多次出现。例如，根据录音文字记录，彼得罗夫的儿子安东请求父亲与（弗拉季斯拉夫）列兹尼克（Vladislav Reznik）谈话，因为“米哈斯通过赫尔曼在那个领域<珠宝店领域 - The Insider 注>制造麻烦”。谢尔盖·多日杰夫（Sergei Dozhdev），作为索尔恩采沃集团案于2017年在西班牙被捕的人之一，在审讯中使用最后陈述权时表示，西班牙调查人员不明白谁才是俄罗斯真正的黑手党。不是本案的被告，而是“更重要”的人物——比如“伊戈尔·谢钦（Igor Sechin）和赫尔曼·格列夫”。

一些索尔恩采沃 OPG 成员认为谢钦和格列夫是“真正的黑手党”

另一位“环球小姐”选美大赛的贵宾，讽刺作家弗拉基米尔·维诺库尔（Vladimir Vinokur），对索尔恩采沃 OPG 来说也并非外人。例如，1992年，维诺库尔与阿韦林、米哈斯、莫尼亚·埃尔森（Monya Elson）、亚庞奇克及其他 OPG 成员一同参加了在布达佩斯举行的莫吉列维奇组织的会面。至少，意大利检察院关于“台湾仔”案的起诉书中是这样描述的。（关于维诺库尔和科任的更多信息，请阅读文章《阿列克谢·乌奇捷利用袋子带走了100万美元》。“玛蒂尔达”的合著者讲述了克里姆林宫的‘黑钱库’）。

阿加拉罗夫与曾涉嫌犯罪活动人物的联系，在美国本土也可见端倪。

阿拉斯的妻子伊琳娜·阿加拉罗娃（Irina Agalarova）至今仍住在美国，只是偶尔来莫斯科。在她的Instagram上，她最常发布的是在佛罗里达州棕榈滩（Palm Beach）和纽约的照片。官方说法是她曾在美国开过一家美容院，但现在已不从事商业活动。阿加拉罗夫的女儿谢拉（Sheila）也住在美国。

The Insider发现，2005年在佛罗里达州注册了一家名为“ZAO Crocus International, LLC”的企业，董事为伊拉达（Irada）和迈克尔·施瓦茨曼（Michael Shvartsman）（该公司存续至2012年）。伊拉达·施瓦茨曼（婚前姓马梅多娃 Mamedova）在社交网络上标明出生地为巴库（Baku）。米哈伊尔（迈克尔）·施瓦茨曼的朋友中有许多来自巴库的人，以及克洛库斯集团的莫斯科员工伊戈尔·乌沙科夫（Igor Ushakov），因此，这家企业很可能与阿拉斯·阿加拉罗夫的克洛库斯集团有关（克洛库斯城莫斯科总部未回应The Insider的相关问询）。如今，迈克尔·施瓦茨曼名下在佛罗里达州注册了数十家企业，包括有限责任公司“Konkretno”。同时，迈克尔·施瓦茨曼在社交网络上的好友中有来自敖德萨（Odessa）的谢苗（萨姆）·基斯林（Semyon (Sam) Kislin）。这个人值得单独介绍。

敖德萨绅士：与犯罪有染的犹太移民如何投资特朗普

Trans Comodities 公司董事萨姆·基斯林（Sam Kislin，1935年生于敖德萨）起初在曼哈顿经营一家电子产品商店。这家店深受苏联外交官、克格勃特工和政治局成员的喜爱。1976年，基斯林和他的合伙人，另一位来自苏联的移民塔米尔·萨皮尔（Tamir Sapir，原名捷伊穆拉兹·谢皮阿什维利 Teimuraz Sepiashvili，来自格鲁吉亚犹太家庭），成功地以30天赊账的方式向特朗普的科莫多尔酒店（Commodore Hotel）出售了200台电视机。萨姆·基斯林在接受记者采访时称赞特朗普按时付款。生意并不仅限于电视机。萨皮尔与另外两位来自苏联的犹太移民菲利克斯·萨特（Felix Sater）和特夫菲克·阿里夫（Tevfik Arif）联手，投资了特朗普苏荷（Trump SoHo）项目，该项目包括曼哈顿的一家酒店和住宅综合体。不久，特朗普与这三人领导的开发公司 Bayrock-Sapir 建立了合作关系。

塔米尔·萨皮尔（中）

这四位来自苏联的犹太移民——基斯林、萨特、萨皮尔和阿里夫——都直接或间接地与有组织犯罪有关。特夫菲克·阿里夫于2010年在土耳其的一次警方突击搜查中被捕，被控领导一个雇佣未成年妓女的国际犯罪网络。不过，该案最终未能进入审判阶段。

FBI将萨姆·基斯林与伊万科夫（亚庞奇克）以及米哈伊尔和列夫·切尔诺伊兄弟（Mikhail and Lev Chernoy，伊斯梅洛沃 Izmaylovskaya OPG）联系起来。基斯林的Trans Commodities公司与Blonde Management Corp.（另一家由基斯林侄子管理的纽约公司）共同为伊斯梅洛沃 OPG 领导人安东·马列夫斯基（Anton Malevsky）的签证提供了担保，并作为米哈伊尔·切尔诺伊转移资金的渠道（基斯林不否认与切尔诺伊的合作关系，但声称对马列夫斯基一无所知）。

菲利克斯·萨特——他拥有Bayrock-Sapir公司的大部分股份——是这些人中最具“魅力”的人物。他的父亲是迈克尔·谢费罗夫斯基（Michael Sheferovsky）——纽约一个敲诈勒索犯罪团伙的头目，该团伙隶属于莫吉列维奇辛迪加。萨特本人似乎也积极参与了他父亲的勾当：1991年，他因用打碎的玻璃杯划伤一名商人的脸而被定罪。1993年出狱后，他开始从事证券欺诈。而在1999年，菲利克斯·萨特更上一层楼，开始直接为特朗普工作——在接下来的10年里，他将是特朗普的私人助理。

那么，特朗普是否可能不知道萨特与莫吉列维奇团伙以及欺诈计划有直接关系呢？好吧，他肯定不知道的是，在加入特朗普团队的前一年，萨特已经因涉案金额达4000万美元的欺诈行为被捕，他认罪，供出了同伙，并成为了FBI的线人。更不知道的是，再过一年，谢费罗夫斯基自己也会被捕。值得注意的是，当萨特的判决在2007年被公之于众时，他并未失去特朗普顾问的职位。

菲利克斯·萨特（右）

莫吉列维奇的同伙、德国公民迪特马尔·克洛多（也是前红军派 RAF 成员；曾因制造炸弹在匈牙利监狱服刑8年半）向The Insider证实：“来自Bayrock的菲利克斯·萨特将谢瓦·莫吉列维奇、米哈斯和亚庞奇克视为自己的朋友。当谢瓦在美国时，萨特是他的‘沙玛什’（shames，犹太教堂负责行政和 хозяйственную деятельность синагоги 的人 - The Insider 注）。”根据FBI的数据，莫吉列维奇曾三次访问美国：分别在1992年、1994年和1995年。有趣的是，克洛多本人不会说俄语，但这并不妨碍他与莫吉列维奇交流——他们用意第绪语（Yiddish）交谈。为了解克洛多的话可信度如何，The Insider联系了一位前以色列摩萨德工作人员，他同意在匿名的条件下发表评论：“由于莫吉列维奇拥有以色列护照，我们在90年代积极研究了他的活动。我当时审问过他，他的确掌握意第绪语。迪特马尔·克洛多确实是他圈子里的人，这一点也绝对属实。他在服刑后重新被接纳，原则上是有可能的。”

不排除正是萨特帮助安排了上文描述的特朗普代表与米哈斯、莫吉列维奇在“乌克兰”酒店的那次会面。自1987年起，唐纳德·特朗普曾五次试图在苏联和俄罗斯建造特朗普大厦，但菲利克斯·萨特是最接近实现这一目标的人。2008年，当萨特还在为特朗普工作时（至少到2010年，他仍以特朗普顾问的身份示人并分发相应名片），他加入了谢尔盖·波隆斯基（Sergei Polonsky）的 Mirax 集团董事会。萨特未能及时与Mirax就“莫斯科城”（Moscow-City）的特朗普大厦项目达成协议——2010年Mirax倒闭了——但他在那里认识了Mirax集团的一位高管安德烈·罗佐夫（Andrei Rozov），后者不久后创办了自己的公司“专家”（Expert）。

2015年10月28日，特朗普与俄罗斯公司“I.C. Expert Investment Co.”签署了意向声明，根据该声明，计划由俄罗斯公司向特朗普支付品牌使用费，用于在莫斯科建造特朗普大厦。“我们的小伙子[特朗普]可能成为美国总统，我们可以安排这件事，我会把这个想法卖给普京的整个团队，”萨特在2015年11月写给唐纳德·特朗普的律师迈克尔·科恩（Michael Cohen）的信中说道。萨特还说服科恩，特朗普大厦项目将有助于改善两国关系。

此后不久，特朗普的律师迈克尔·科恩致信俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov），请求支持该项目。佩斯科夫后称收到过此信，但据称并未回应。有趣的是，萨特在他的信件中承认，他从俄罗斯外贸银行（VTB）获得了特朗普大厦的融资（后来VTB行长安德烈·科斯京 Andrei Kostin 否认了这一点），并打算向他在莫斯科的关系网展示一段特朗普称赞俄罗斯的视频，然后设法让普京称赞特朗普的商业才能。萨特相信这能帮助特朗普赢得选举。在特别检察官穆勒调查萨特究竟在多大程度上实现了他的计划的同时，FBI对另一个关于俄罗斯干预选举的情节产生了兴趣——正如The Insider发现的，这也与一位有敖德萨背景的犯罪头目有关。

托尔申和他的朋友们

今年2月（指文章写作时），有消息称FBI正在调查美国全国步枪协会（NRA）的资金——俄罗斯央行副行长亚历山大·托尔申（Alexander Torshin）是其成员——是否被非法用于资助特朗普的竞选活动。据悉，2016年，在该组织的一次活动上，他与现任总统的长子小唐纳德·特朗普进行了交谈。

西班牙执法机构认为托尔申是塔甘斯卡娅（Taganskaya）OPG 的成员。2016年，他的代表亚历山大·罗曼诺夫（Alexander Romanov）——在马略卡岛（Majorca）拥有一家名为Mar y Pins的酒店——因洗钱被判没收财产和两年监禁。据报道，检察官曾打算根据对罗曼诺夫的电话监听记录逮捕托尔申本人，但他停止了访问该岛。据马略卡岛调查组的消息人士向The Insider透露，“2015年夏天，在罗曼诺夫的酒店——实际上由托尔申控制——举行了一次‘法外盗贼’（воров в законе）的聚会。据一些消息称，这是为了庆祝叶夫根尼·德沃斯金（Evgeny Dvoskin）的生日。”德沃斯金（原姓斯卢茨克 Slusker）是一位银行家，曾于2008年应FBI要求在摩纳哥被捕。他在1970年代随父母从敖德萨移民到美国。曾多次因敲诈勒索入狱，在狱中结识了亚庞奇克。后因持有假护照被捕并被美国驱逐，重新定居俄罗斯（他本人声称是“自愿离开美国”）。目前在克里米亚从事银行业务。

亚历山大·托尔申（中），西班牙执法机构将其归为塔甘斯卡娅 OPG 成员

值得注意的是，以基斯林以及莫吉列维奇和亚庞奇克手下为代表的犹太-苏联移民很早就积极寻求参与美国政治生活。例如，萨姆·基斯林在1998年帮助（鲁迪）朱利安尼（Rudy Giuliani）进行筹款活动，为其参议院竞选筹集了210万美元。就在同一时期，即1996年和1997年，莫吉列维奇的YBM Magnex公司向全国共和党国会委员会（National Republican Congressional Committee）进行了捐款。当时，他们大概谁也想不到，他们的商业伙伴唐纳德·特朗普有一天会成为他们的候选人。但让我们回到电视机销售商塔米尔·萨皮尔。他在拉近特朗普与俄罗斯犯罪圈子关系方面的作用虽不那么为人所知，但同样重要。

库什纳和他的朋友们

2007年，特朗普在棕榈滩的马阿拉歌（Mar-a-Lago）庄园为塔米尔·萨皮尔的女儿与罗特姆·罗森（Rotem Rosen）举办了婚礼，后者是列夫·列瓦耶夫（Lev Leviev）旗下公司“非洲-以色列”（Africa-Israel）美国分公司的首席执行官。就在这场婚礼后几个月，列瓦耶夫与特朗普会面，讨论在莫斯科的潜在交易。贾里德·库什纳（Jared Kushner）出席了婚礼，他后来成为伊万卡·特朗普的丈夫，并且和列瓦耶夫一样，是正统犹太教徒（这可能帮助他们找到了共同语言）。后来，库什纳以3亿美元的价格从列瓦耶夫手中购买了一栋建筑，并于2009年与伊万卡·特朗普结婚。

列夫·列瓦耶夫（Lev Leviev，本姓列维耶夫 Leviev）在上述奥地利警方档案中被提及为“米哈伊尔·切尔诺伊的人”（伊斯梅洛沃 OPG）。同时，列瓦耶夫出现在一宗交易中，该交易涉及格里戈里·卢昌斯基（Grigory Luchansky）的 Nordex 公司（卢昌斯基是另一位著名的犹太移民，曾因在多个国家涉嫌大规模洗钱而受到怀疑）。反过来，西班牙国民警卫队认为索尔恩采沃与米哈伊尔·切尔诺伊有合作，这一点在关于阿尔诺德·塔姆案的索尔恩采沃报告（2016年）中有所提及。但特别有趣的是，列瓦耶夫是Prevezon Holdings公司的商业伙伴（该公司属于丹尼斯·卡齐夫 Denis Katsyv，后者在马格尼茨基法案（Magnitsky Act）案件中被指控洗钱）。正是代表这家公司的律师纳塔利娅·维塞尔尼茨卡娅（Natalia Veselnitskaya）在与库什纳和特朗普竞选团队领导层的会面中，提出了提供“针对希拉里·克林顿的黑材料”并要求废除马格尼茨基法案。

在以色列，列夫·列瓦耶夫的名字在2011年登上了新闻头条，当时哈波利姆银行（Bank Hapoalim）要求他偿还6亿谢克尔的债务。丹尼斯和彼得·卡齐夫（Denis and Petr Katsyv）也是在这家银行开设了离岸公司账户，以色列警方曾就此展开洗钱调查，但案件最终以和解告终。

弗拉基米尔·普京的阴影

为什么莫吉列维奇和索尔恩采沃 OPG 与特朗普如此紧密地联系在一起？部分原因是自然形成的联系，因为纽约的房地产开发市场一直与黑手党关系密切，而特朗普从未试图回避此类联系。但这或许并非全部原因。莫吉列维奇曾多次被克里姆林宫用于处理敏感的对外政策问题。例如，The Insider此前曾报道，莫吉列维奇掌握的关于匈牙利领导人维克多·欧尔班（Viktor Orbán）的视频“黑材料”如何帮助克里姆林宫将其从反俄斗士转变为普京的忠实盟友。

另一个例子是注册成立的“俄乌能源”（RosUkrEnergo）公司，该公司在2004年成为俄罗斯向乌克兰输送天然气贸易的中间商。对于为何在天然气贸易中需要这样一个每年凭空赚取数十亿美元的中间商，无论是亚努科维奇（Yanukovych）政府还是普京政府都无法给出明确解释。俄方股东是俄罗斯天然气工业银行（Gazprombank，当时由俄罗斯银行 Bank Rossiya 控制，即弗拉基米尔·普京最核心的圈子），乌方则是莫吉列维奇的人（菲尔塔什和富尔辛）。橙色革命后，新任乌克兰国家安全局（SBU）局长亚历山大·图尔奇诺夫（Oleksandr Turchynov）证实，根据他的信息，正是谢苗·莫吉列维奇站在俄乌能源公司背后。同样值得注意的是，SBU曾存有关于莫吉列维奇的档案，该档案在神秘的情况下被销毁，后又被部分恢复。同时需要理解的是，对乌克兰的天然气供应协议是政府间协议，这意味着索尔恩采沃 OPG 的关键人物之一参与其中，不可能未经最高国家层面的批准。据一些消息称，莫吉列维奇曾亲自出席俄乌天然气谈判。

不仅是莫吉列维奇，其他人与俄罗斯领导层的直接联系也显而易见。例如，米哈斯曾炫耀过弗拉基米尔·普京赠送的纪念手表。名义上是为了慈善事业。然而，在俄罗斯从事慈善事业的人很多，但能获得总统赠表的却是少数。

关于那些定居美国的“敖德萨绅士”与国家，或者更确切地说，与俄罗斯/苏联情报机构的关系，也引发了疑问。瑞士反间谍机构2007年的一份报告《FSB与OPG的合作》（Сотрудничество ФСБ и ОПГ）指出，来自苏联的犹太移民不仅与犯罪组织合作，还与克格勃（KGB）合作。移民潮始于1970年代，莫吉列维奇只是报告中引用的一个著名例子。该情报机构推测，这可能是一种系统性做法，帮助将俄罗斯犯罪所得和被盗国有资产转移到西方。报告撰写者认为，一些通过犹太线路移民的人本身就是克格勃官员。基斯林和萨皮尔令人难以置信的成功故事也引人深思：他们不仅在纽约第五大道开设了豪华商店，还设法进行易货贸易，用电子产品换取苏联的石油和石化产品供应合同，然后将这些合同出售给美国公司。考虑到在苏联只有国家才能交易石油，没有与苏联高层的良好关系，这样的操作是不可能的。

阿拉斯·阿加拉罗夫的情况也类似。1989年，阿拉斯·阿加拉罗夫创办了“苏美”合资企业 Crocus International。美国联合创始人的身份颇为神秘。根据阿加拉罗夫自己提供的官方说法，他的合伙人是他的姐夫/妹夫约瑟夫·格里尔（Iosif Gril）。他们两人中谁是“美方”，阿加拉罗夫并未说明。很可能是格里尔，他可能通过所谓的“犹太签证”离开了苏联。约瑟夫·格里尔是一位犹太活动家，《犹太百科全书》的创始人。官方说法是，该公司在美国销售苏联纪念品。“合资企业需要在美国开展业务，‘家庭后来决定永久移居美国’，”阿加拉罗夫家族的官方传记中写道。

然而，在1989年在美国成立合资企业，远非每个苏联公民都能做到。正如前克格勃情报官员尤里·什韦茨（Yuri Shvets）最近在接受The Insider采访时所说，“大约在1989年，我们被要求必须与其他国家建立合资企业。你早上来上班，接到领导电话：进来汇报一下，我们和韩国人的合资企业进展如何？午饭后又接到电话：进来一下，我们和美国人的合资企业怎么样了？”

克里姆林宫通过有犯罪前科的人物在俄罗斯境外解决问题的模式并不新鲜。例如，资助“瓦格纳私人军事公司”（Wagner PMC）在叙利亚的行动以及“克里姆林宫水军”活动的任务，被委托给了叶夫根尼·普里戈任（Yevgeny Prigozhin），他早在苏联时期就因参与有组织团伙抢劫、欺诈和诱骗未成年人从事犯罪活动而被判刑九年。而资助乌克兰行动的任务，则委托给了康斯坦丁·马洛费耶夫（Konstantin Malofeyev），当时他正因涉嫌骗取VTB银行2.25亿美元贷款而面临刑事调查（在参与乌克兰行动后，针对马洛费耶夫的案件被撤销）。莫吉列维奇、托赫塔胡诺夫、根纳季·彼得罗夫及其他犯罪世界头目，尽管在美国和欧洲被通缉，却能在俄罗斯畅通无阻地活动，这一事实也印证了他们与国家合作的假设。