佰能蓝天第四届董事会第三次会议决议公告

2025年4月28日消息，北京佰能蓝天科技股份有限公司于2025年4月22日召开了第四届董事会第三次会议。会议由陈立刚主持，应出席董事5人，实际出席和授权出席董事5人，张恒春列席。

会议审议通过了一系列议案：包括《关于2024年度财务决算报告》《关于2025年度财务预算报告》《关于2024年年度报告及年度报告摘要》《关于2024年度审计报告》《关于2024年度董事会工作报告》《关于2024年度利润分配方案》《关于预计2025年日常性关联交易》《关于办理银行综合授信》《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财》《关于授权签订设备销售及工程技术承包合同》《关于2025年研发项目》《关于票据贴现》《关于续聘会计师事务所》《关于提请召开2024年年度股东大会》等14个议案。

其中，公司目前总股本为101,080,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），预计共派发现金红利10,108,000.00元。公司拟使用闲置自有资金循环进行投资理财，额度不超过人民币200,000,000.00元，期限至2025年12月31日。会议决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会。

具体详见《北京佰能蓝天科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

本文源自：金融界

作者：公告君